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经纬纺织机械股份有限公司

来源:http://www.tm365.net 2016-08-12 11:07:41   
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司年月日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知,中国恒天集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项.维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自年月日起停牌.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司年月日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知,中国恒天集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项.鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自年月日起停牌.因相关事项尚在论证过程中,经公司申请,公司股票将于年月日开市起继续停牌.敬请广大投资者注意投资风险经纬纺织机械股份有限公司董事会

年月日

证券代码:000666证券简称:经纬纺机公告编号:201404

关于提名更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏公司董事会于近日收到徐文英先生的书面辞职报告.根据中组部()号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知”及国资委人事局人事()号文《关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)工作的通知》,现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部不得在企业兼职(任职)的规定,徐文英先生申请辞去公司独立非执行董事、人事提名及薪酬委员会主席、战略委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务.徐文英先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责,董事会对徐文英先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢上述辞职报告自年月日送达公司,因徐先生辞任,公司董事会独董比例低于法定人数,徐先生的辞职报告将在下任独立非执行董事填补后生效.在辞职报告尚未生效之前,徐先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责按照《公司法》、《公司章程》规定,公司于年月日上午在北京市朝阳区亮马桥路号第一上海中心层本公司会议室召开第七届董事会临时会议,会议审议并通过陈晋蓉女士为第七届董事会董事候选人.陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后,提交公司年第一次临时股东大会选举委任其为公司第七届独立非执行董事陈女士专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制、企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询;在企业改制、企业全面预算管理、资本运营、企业内控等方面具备丰富的经验,陈晋蓉女士简历详见附件陈晋蓉女士,年生,中共党员,工商管理硕士,中国会计师,副教授(财经类);陈女士自年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长,北京在线科技有限公司总经理,清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监,河北博深工具股份有限公司()、沈阳中兴商业()、中际装备股份有限公司()独立董事等职务;陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务;现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(:)、招金矿业股份有限公司(:)、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事();陈女士与本公司或中国纺织机械(集团)有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件证券代码:000666证券简称:经纬纺机公告编号:201405

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于年月日上午在北京市朝阳区亮马桥路号第一上海中心层本公司会议室举行第七届董事会临时会议.会议由叶茂新董事长主持.会议应到董事名,实际出席的董事名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定.经过充分讨论,会议以票同意,票反对,票弃权通过了如下决议:

同意关于徐文英先生不再任公司独立非执行董事的议案;

同意提名陈晋蓉女士为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人,任期自股东大会批准至年月日第七届董事会任期届满时止.(候选人简历见附件)

以上议案需提交股东大会批准方可生效陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批,公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将陈女士详细信息于深圳证券交易所网站()予以公示.

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